Três empresas de criptomoeda e 15 pessoas foram acusadas de envolvimento em fraude generalizada e manipulação de mercado após uma investigação na qual o FBI ordenou pela primeira vez a criação de um novo token digital para ajudar as autoridades a detectar crimes.
Os promotores federais em Boston acusaram Gotbit, ZM Quant, CLS Global e os líderes e funcionários dessas e de outras empresas de uma derrubada que levou a quatro prisões, cinco pessoas se declarando culpadas e a apreensão de mais de US$ 25 milhões (cerca de Rs. 209 crore ) no valor da criptomoeda.
O procurador interino dos EUA, Joshua Levy, disse que os réus se envolveram em transações falsas para inflar artificialmente o volume de negociação de vários tokens de criptomoeda antes de vendê-los, “deixando investidores inocentes em dificuldades”.
“Este é um caso em que uma tecnologia da nova era, a criptografia, encontra uma fraude antiga, neste caso um esquema de bomba e despejo que é tão antigo quanto as bolsas de valores”, disse Levy aos repórteres.
Como parte da investigação, o FBI ordenou a criação de uma empresa de criptomoedas, a NexFundAI, que tinha um token na blockchain Ethereum, e a ZM Quant, a CLS Global e outra empresa MyTrade concordaram em ajudar na manipulação, segundo os promotores.
As autoridades disseram que o token estava sendo negociado, mas foi monitorado de perto para minimizar o risco de que os investidores de varejo pudessem comprá-lo antes do encerramento das negociações. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também abriu processos civis relacionados.
Os promotores disseram que a Saitama, a maior das empresas envolvidas, tinha um valor de mercado de US$ 7,5 bilhões (cerca de Rs 62.971 milhões) em um ponto depois que seus executivos começaram a manipular o comércio de seus tokens e a vendê-los secretamente.
Seu presidente-executivo, Manpreet Kohli, foi preso no Reino Unido na segunda-feira. Cinco outros funcionários atuais ou ex-funcionários também foram acusados e três se declararam culpados.
Outros réus incluem Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, um “criador de mercado” de criptomoedas que viveu na Rússia e em Portugal. Ele foi preso na terça-feira em Portugal. Também foram apresentadas acusações contra dois funcionários de sua empresa na Rússia.
Os promotores disseram que entre 2018 e 2024, a Gotbit se envolveu em negociações de lavagem, uma forma de negociação simulada, e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoeda para ajudar a inflar artificialmente o volume de negociação de seus tokens.
Também foram acusadas outras quatro pessoas que trabalhavam para “criadores de mercado” de criptomoedas e que, segundo os promotores, anunciavam serviços de manipulação de mercado aos clientes.
Eles são Liu Zhou, fundador do criador de mercado MyTrade, que concordou em se declarar culpado, de acordo com documentos judiciais; Riqui Liu do Reino Unido e Hong Kong e Baijun Ou de Hong Kong, que trabalhou na ZM Quant; e Andrey Zhorzhes, dos Emirados Árabes Unidos, funcionário da CLS Global.
Eles não puderam ser contatados imediatamente para comentar.
Outros réus incluem Michael Thompson, da Virgínia, que trabalhou na empresa de criptomoeda VZZN, fundada por um ex-funcionário de Saitama, e Bradley Beatty, da Flórida, que, segundo os promotores, promoveu fraudulentamente sua empresa de criptomoeda Lillian Finance.
©ThomsonReuters 2024
