A reunião de promotores e comerciantes de criptomoedas na semana passada, após uma operação complexa de promotores federais, foi um lembrete de que transações falsas usadas para inflacionar preços continuam sendo um problema persistente no mundo dos ativos digitais.
A estratégia de lavagem de negociação usada para impulsionar o token NexFundAI do FBI continua sendo uma prática comum em bolsas financeiras descentralizadas (decks) e também pode ser vista em algumas bolsas centralizadas, de acordo com o pesquisador Kaiko.
“Nossos dados mostram que muitos dos mais de 200 mil os ativos nos índices Ethereum não são úteis e são controlados por pessoas individuais”, disseram analistas da Kaiko em um relatório na quinta-feira.
Alguns emissores de tokens criam pools de liquidez de curta duração na bolsa Uniswap, controlam a liquidez do pool e realizam negociações de lavagem para atrair outros investidores, disse Kaiko. À medida que outros aderem à ação, os emissores abandonam o token, obtendo lucros de até 22 vezes o investimento inicial em Ether em cerca de 10 dias, disse Kaiko.
“Esta análise revela comportamento fraudulento generalizado entre emissores de tokens, além da investigação do FBI sobre NexFundAI”, disse o relatório.
Um porta-voz do Uniswap não respondeu a um pedido de comentário.
Kaiko disse que parece que algumas bolsas centralizadas, como HTX e Poloniex, também oferecem negociação de lavagem. As bolsas têm o maior número de ativos com uma relação volume/liquidez superior a 100 vezes, o que Kaiko disse que pode indicar negociações fracas. Justin Sun, que está associado a ambas as bolsas, foi acusado no ano passado pela Securities and Exchange Commission de manipular o mercado secundário para o token TRX por meio de lavagem de negociação. Sun disse que o caso “não tinha mérito”.
“Na HTX, a integridade do mercado é nossa principal prioridade. Estamos comprometidos em fornecer um ambiente comercial justo e transparente para todos os nossos usuários”, disse um porta-voz da HTX. “Embora apreciemos a investigação que está a ser conduzida na nossa indústria, devemos negar categoricamente quaisquer alegações de manipulação de mercado.”
Examinando o token meme Pepe, por exemplo, Kaiko encontrou “grandes diferenças nas tendências de volume entre HTX e outras plataformas em 2024. O volume de PEPE em HTX permaneceu alto e até aumentou em julho, enquanto diminuiu na maioria das outras exchanges.
“Também vemos que tokens como moedas meme, tokens de privacidade e altcoins de pequena capitalização geralmente exibem proporções extremamente altas de volume e profundidade”, disse Kaiko.
A Poloniex não respondeu a um pedido de comentário.
© 2024 Bloomberg L.P
(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)
