Em novembro de 2020, um homem identificado pelo Departamento de Justiça dos EUA apenas como “Pessoa X” conversou com um agente do IRS chamado Tigran Gambarian e promotores do Ministério Público dos EUA em São Francisco. Esse indivíduo anônimo imprimiu uma longa série de símbolos de chave privada Bitcoin no laptop de Gambarian, permitindo que Gambarian transferisse 69.370 bitcoins do endereço Bitcoin do indivíduo X para um endereço controlado pelo governo dos EUA.
Nos quatro anos que o governo dos EUA levou para estabelecer a propriedade legal desta enorme soma de bitcoins, identificada pelo IRS como os rendimentos roubados do mercado obscuro de narcóticos da Rota da Seda, o seu valor ascendeu a 4,4 mil milhões de dólares americanos. Parece que o confisco do dinheiro fez parte de um acordo que manteve X fora da prisão, embora os termos do acordo nunca tenham sido tornados públicos.
Em vez disso, numa estranha reviravolta do destino, é Gambarian, o investigador criminal do IRS que localizou e apreendeu esta quantidade recorde de criptomoedas, que está numa prisão nigeriana enquanto esses milhares de milhões acabam finalmente nos cofres dos EUA.
Na quarta-feira, a Suprema Corte dos EUA recusou-se a ouvir um recurso da decisão de um tribunal inferior de que o governo dos EUA pode apreender quase 70.000 Bitcoins do Indivíduo X, que ele supostamente obteve explorando uma vulnerabilidade de segurança na Rota da Seda há mais de uma década. o mercado O dinheiro roubado das drogas foi reivindicado por várias partes ao longo dos anos, mais recentemente por uma empresa chamada Battle Born Investments, que queria recorrer da ordem de confisco e alegou ter comprado bitcoins do Silk Road por meio de falência. Só agora que o recurso desapareceu, após quatro anos de rastreio do dinheiro roubado na investigação liderada por Gambarian na Investigação Criminal do IRS, é que o governo dos EUA poderá finalmente tomar posse dos bitcoins dos sem-abrigo, que provavelmente serão leiloados por dólares. US Marshals Service, como a menor quantidade de criptomoeda apreendida no passado.
“A decisão da Suprema Corte de não ouvir o caso significa que o caso será agora entregue ao governo dos Estados Unidos”, disse Will Frentsen, um dos advogados norte-americanos que tratou do caso do Indivíduo X e agora é advogado do escritório de advocacia. . Morrison Foster. “Esta é a maior apreensão de criptografia já registrada no tesouro dos EUA.” Na verdade, graças à grande valorização do Bitcoin nos últimos anos, parece ser a maior captura criminosa de dinheiro de todos os tempos. qualquer que seja a ser adicionado ao orçamento federal dos EUA. (A apreensão foi ainda maior depois que 120.000 bitcoins foram roubados da bolsa de criptomoedas Bitfinex, mas provavelmente serão devolvidos às vítimas e aos credores, não ao governo.)
No entanto, durante esses anos, Gambarian tomou um caminho ainda mais improvável: em 2021, ele deixou o IRS para trabalhar como chefe de investigações na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo – um movimento que foi amplamente criticado devido ao atraso da Binance. . tentando limpar seu uso extensivo de lavagem de dinheiro, o que levou a empresa a pagar US$ 4,3 bilhões em multas criminais ao governo dos EUA no ano passado. Quando a Nigéria seguiu esta multa acusando Binance de comportamento criminoso semelhante e desvalorizando a moeda nacional do país, foi Gambarian quem foi convidado a Abuja para conversações com o governo nigeriano no início deste ano. Em vez disso, o governo nigeriano prendeu Gambarian, confiscou o seu passaporte e acusou-o agora de branqueamento de capitais e evasão fiscal como representante do seu empregador, prendendo-o por mais de seis meses.
