Um homem de Nova Jersey admitiu ter usado milhões de dólares em empréstimos de ajuda da COVID para comprar uma casa de luxo, um caminhão novo e outros itens caros.
Kevin Aguilar, 54, ex-Farmingdale, se declarou culpado na terça-feira de sete acusações de assalto a banco, três acusações de fraude eletrônica e várias outras acusações, incluindo lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado, disse o procurador dos EUA para o distrito de Nova Jersey em um comunicado à imprensa. . .
Aguilar conspirou com outros para solicitar sete empréstimos do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento e três empréstimos para crises econômicas em nome de quatro empresas diferentes. As propostas foram aceitas e ele recebeu cerca de US$ 3,75 milhões, disseram autoridades estaduais.
Ele então transferiu os fundos para as contas bancárias das empresas de pagamentos simulados que criou, a fim de fazer parecer que o dinheiro estava sendo usado para fins comerciais, disseram os promotores federais.
Parte do dinheiro foi usado para comprar uma casa em Sherman, Texas, por cerca de US$ 1,5 milhão, um caminhão novo por US$ 100 mil e equipamentos agrícolas totalizando US$ 200 mil, segundo registros judiciais.
Estão pendentes acusações contra seu co-réu, Jean E. Rabbit, também ex-residente de Farmingdale. Aguilar será sentenciado em 25 de março de 2025.
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Nicolas Fernandes pode ser contactado em nfernandes@njadvancemedia.com.
