A Binance, que recentemente recebeu aprovação da FIU na Índia, está trabalhando com agências locais de aplicação da lei para investigar crimes relacionados a criptomoedas. Em uma atualização recente, a Binance anunciou sua cooperação com a Polícia de Delhi na investigação de um caso de fraude em energia renovável. Nesta investigação, uma quantia de Rs. 84 lakh (USDT 100.000) foram confiscados. Em um comunicado divulgado em 15 de outubro, a Binance disse que ajudou os investigadores a rastrear os fundos que os perpetradores converteram em ativos criptográficos, explorando as características de privacidade e não rastreabilidade das criptomoedas.
Uma entidade fraudulenta chamada “M/s Goldcoat Solar” alegou falsamente ter obtido direitos do Ministério de Energia da Índia para participar na meta nacional de aumentar a capacidade de energia solar para 450 GW até 2030. A entidade enganou várias pessoas fazendo-as acreditar que poderiam investir neste plano energético nacional e obter retornos significativos.
Segundo investigações policiais, o grupo converteu parte dos recursos arrecadados das vítimas em criptomoedas. O número exato de vítimas afetadas pelo golpe ainda não foi divulgado.
“A Polícia de Delhi solicitou assistência investigativa à Binance durante uma sessão de compartilhamento realizada na Índia. Por meio de uma série de reuniões virtuais, a Binance forneceu suporte analítico para ajudar os investigadores a seguir o rastro do dinheiro”, afirmou a exchange.
Gadgets360 entrou em contato com a Polícia de Delhi para obter mais detalhes sobre o caso, mas ainda aguarda uma resposta.
Esta é a segunda vez nos últimos meses que a Binance destaca seu papel em ajudar as agências policiais indianas a descobrir golpes de criptomoeda.
Em setembro, a bolsa disse que ajudou a Diretoria de Execução (ED) da Índia a reprimir o golpe de jogos Fiewin, que fraudou usuários em US$ 47,6 milhões (cerca de Rs 400 crore). Os fundos teriam sido transferidos para vários endereços de carteiras de criptomoedas, que a Binance ajudou a ED a identificar e rastrear.
“Ao nos conectarmos com as autoridades policiais, podemos fornecer apoio oportuno e significativo em investigações financeiras e continuaremos a fazê-lo para ajudar a combater crimes financeiros”, disse Jarek Jakubcek, Diretor de Treinamento Policial da Binance.
No ano passado, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de não implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na bolsa e de priorizar o desenvolvimento dos negócios da Binance em detrimento do cumprimento da lei dos EUA. A bolsa, sob a liderança do novo CEO Richard Teng, está agora a acelerar os esforços para manter ligações fortes com as agências responsáveis pela aplicação da lei a nível global.
“A Binance conduz sessões de compartilhamento de informações com agências policiais globais e este caso destaca os resultados positivos desta cooperação”, observou Jakubcek.
