Polícia Nacional das Filipinas
MANILA, Filipinas – A polícia prendeu um ex-funcionário de um hotel de férias por fraudar uma empresa que atua na distribuição atacadista de peças eletrônicas e equipamentos de comunicação no valor de £ 12 milhões.
A pessoa presa foi identificada como Regina Reyes, enquanto seu co-acusado, o empresário Lavish Mohan Paryani, permanece foragido.
O Tribunal Distrital da cidade de Pasay emitiu um mandado de prisão para os suspeitos em 11 de outubro do ano passado, depois que eles foram denunciados pelo Ministério Público da cidade de Pasay.
O caso foi movido pelo empresário Rajiv Chandiramani, um dos principais acionistas da RTI Inc. A empresa atua no comércio atacadista de produtos eletrônicos.
O caso decorre de uma reunião entre Chandiramani, Paryani e representantes de outra trading, incluindo Reyes, que alegou fazer negócios com o hotel resort para o fornecimento de produtos premium que servem de recompensa aos seus clientes e hóspedes.
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Após algumas negociações, foi concedido um empréstimo de compra de £ 12 milhões mais juros.
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No entanto, a RTI não conseguiu mais entrar em contato com a empresa comercial e descobriu que a conta bancária da qual o cheque deveria ser sacado já havia sido encerrada.
Em sua contra-declaração, Reyes negou que estivesse presente na reunião de 4 de abril com funcionários da RTI e que fizesse parte de Ley Lahs.
Paryani, no entanto, não apresentou contra-declaração, apesar de uma intimação emitida contra ele.
O procurador da cidade concluiu que as provas apresentadas pelo queixoso eram suficientes para estabelecer provas prima facie para apresentar acusações de estafa contra os arguidos.
“Trata-se de fraude criminosa ou dolo na emissão de cheque, punível pelo Código Penal Revisto, e falta de reembolso de dívida”, lê-se na resolução.
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“Namorar ou emitir um cheque de pagamento quando o autor do crime não tinha fundos no banco ou os fundos aí depositados não são suficientes para cobrir o valor do cheque é uma fraude ou atividade fraudulenta”, acrescentou. .
