MUMBAI: Verificação de pedidos de reembolso de “alto risco” Imposto de renda (IT) para o ano de avaliação 2024-25 (exercício financeiro que termina em 31 de março de 2024) serão realizados sistematicamente seguindo um procedimento operacional padrão (POP). O objetivo é verificar se os falsos pedidos de reembolso foram feitos de forma organizada ou por uma única pessoa chave.
“Se várias declarações de TI tiverem sido apresentadas usando um e-mail comum e houver um padrão claro de reivindicações falsas, como subsídio de aluguel de casa fraudulento, doações fraudulentas sendo erroneamente mostradas como elegíveis para dedução sob a seção 80G ou despesas inflacionadas, verificação e investigação adicionais são necessárias “, disse um funcionário do governo.
A direcção de sistemas informáticos, uma unidade subordinada ao Ministério das Finanças, emitiu instruções SOP para lidar com casos de reembolso de imposto sobre o rendimento de “alto risco”. Estes foram distribuídos aos agentes de avaliação em causa, aos responsáveis do TDS e aos funcionários da ala de investigação.
Por exemplo, as instruções relacionadas com o SOP enviadas aos funcionários da ala de investigação dizem: “No passado, foram relatados incidentes em que falsos reembolsos foram solicitados através de vários meios, tais como falsas reivindicações de créditos TDS, subdeclaração de rendimentos, exagero de deduções, etc despesas falsas etc. “Os casos sinalizados de acordo com certas regras, incluindo lotes de devoluções suspeitas enviadas através de um e-mail comum, foram encaminhados aos oficiais nodais da Unidade Central de Registro para ações futuras.”
O SOP orienta as autoridades envolvidas a entrar em contato primeiro com o portal Insight, portal de arquivamento eletrônico, etc. Isso leva à identificação da pessoa-chave associada ao e-mail comum por meio de bancos de dados internos existentes, como. Se isso falhar, notificações poderão ser emitidas de acordo com a seção 131 (1A). ) solicitar informações e documentos comprovativos aos contribuintes relevantes para verificar reclamações relativas a isenções, deduções e despesas.
“O objetivo não é assediar os contribuintes”, acrescentou o governante. “Se as alegações forem verdadeiras, o assunto será encerrado. Caso contrário, uma investigação mais aprofundada será iniciada de acordo com o SOP.”
