Um relatório recente do órgão da ONU destaca o rápido aumento de fraudes cibernéticas relacionadas com criptomoedas no Sudeste Asiático. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) estima que só em 2023, a região sofreu perdas financeiras de aproximadamente 37 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,10,663 milhões de rupias) devido à fraude. Para contrariar esta tendência crescente, o UNODC recomendou penalizar as empresas de criptografia não licenciadas que são utilizadas por lavadores de dinheiro para facilitar transações ilícitas.
“Com base na infraestrutura bancária clandestina existente, incluindo cassinos não regulamentados, ferros-velhos e plataformas ilegais de jogos de azar online que adotaram a criptomoeda, a proliferação de provedores de serviços de ativos virtuais de alto risco (VASPs) no Sudeste Asiático emergiu agora como um novo veículo através do qual é possível . ocorreu servindo a indústria criminosa sem responsabilização”, o relatório ele disse.
O relatório recomenda que as medidas regulatórias devem “identificar e desabilitar proativamente as atividades” de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não regulamentados e não licenciados, em particular bolsas de criptomoedas.
O UNODC divulgou esta semana um relatório intitulado “Crime Organizado Transnacional e a Convergência de Fraudes Cibernéticas, Bancos Subterrâneos e Inovação Tecnológica no Sudeste Asiático: O Cenário de Ameaças em Mudança”. Com base em “extensas provas”, o relatório revela que grupos do crime organizado estão a utilizar casinos, zonas económicas especiais e zonas fronteiriças para ocultar actividades ilegais.
Comentando a situação, Masood Karimipour, Representante Regional para o Sudeste Asiático e o Pacífico, UNODC, ele disse“Os grupos criminosos organizados estão a unir-se e a explorar vulnerabilidades, e a evolução da situação está rapidamente a exceder a capacidade dos governos para a conter.”
Ele enfatizou ainda que os cibercriminosos estão se tornando mais sofisticados no uso de tecnologias avançadas para realizar fraudes em grande escala, resultando em maiores perdas financeiras.
“Isto levou ao surgimento de uma economia de serviços criminais, e a região (Sudeste Asiático) tornou-se agora um campo de testes fundamental para redes criminosas transnacionais que procuram expandir a sua influência e diversificar-se em novas linhas de negócio”, acrescentou Karimipour.
O UNODC recomenda fortemente que os governos do Sudeste Asiático sejam mais vigilantes e priorizem práticas que possam reduzir os incidentes de fraude cibernética.
Além do uso de criptomoedas, o relatório destacou um aumento surpreendente de 600% nos crimes cibernéticos baseados em IA, incluindo notícias falsas, apenas no primeiro semestre de 2024. Concluiu que o uso indevido de IA é um sério multiplicador de crimes financeiros em todo o mundo. região, incluindo Camboja, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname.
“A integração da IA generativa não apenas expandiu o escopo e a eficácia da fraude e do crime cibernético possibilitados pela cibercriminalidade; também reduziram as barreiras de entrada para redes criminosas que anteriormente não tinham as competências técnicas necessárias para utilizar métodos mais sofisticados e lucrativos”, afirmou John Wójcik, analista regional do UNODC, comentando a situação.
De acordo com PolíticoEstima-se que o mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático cresça 4,13% até 2025, o que lhe confere uma avaliação de 4,4 mil milhões (aproximadamente 36.944 milhões de rupias).
