MANILA, Filipinas – O promotor da cidade de Navotas recomendou acusações de contrabando contra os operadores de dois petroleiros pegos transportando ilegalmente combustível não marcado no porto da cidade, disse o Departamento de Alfândega (BOC).
Em um comunicado na terça-feira, o BOC confirmou que a Procuradoria da Cidade de Navotas recomendou acusações contra nove pessoas a bordo do navio-tanque (M/T) Tritrust e 14 outras pessoas a bordo do M/T Mega Ensoleilee por causa de “evidências prima facie e certeza razoável de condenação neste caso.” caso.”
O pessoal foi acusado de violar a Seção 265-A do Código da Receita Federal Nacional (NIRC), conforme alterado pela Lei da República nº 10.963 – também conhecida como Lei da Reforma Tributária para Aceleração e Inclusão (TRAIN), que inclui disposições de rotulagem de combustível – depois que o BOC, o pessoal do Serviço de Inteligência e de Investigações Aduaneiras do Porto Internacional de Contêineres de Manila (MICP-CIIS) realizou um teste de rotulagem de combustível no local.
“A operação realizada em 18 de setembro do ano passado, que levou à prisão desses indivíduos e à identificação da Megapower Petroleum and Shipping Corporation como proprietária registrada de ambos os navios, forneceu as evidências necessárias para o sucesso neste caso”, disse o Comissário do BOC. Bem Rubio.
Entretanto, o Diretor do BOC-CIIS, Verne Enciso, disse que o BOC e o Departamento de Justiça (DOJ) continuarão a perseguir os contrabandistas de combustível e todos os envolvidos no chamado sistema de faixas, no qual o combustível é contrabandeado em quantidades menores para evitar a detecção.
“Há já algum tempo que monitorizamos estas atividades ilegais e reunimos as informações necessárias não só para capturar os perpetradores, mas também para abrir os processos apropriados contra eles. Estamos trabalhando com outras agências apropriadas para impedir os envolvidos desta forma”, disse Enciso.
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Em 22 de setembro do ano passado, o BOC informou que foram apresentadas queixas criminais contra os proprietários e tripulantes de dois navios. Segundo o BOC, a tripulação do barco foi flagrada contrabandeando combustível sem identificação.
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Anteriormente, o combustível a bordo do navio falhou nos testes conduzidos pelo grupo de fiscalização do BOC.
PARA LER: O BOC está entrando com ações judiciais contra proprietários e tripulações de navios marcados com paihi.
O vice-comissário do Intelligence Group, Juvymax Uy, disse que as empresas provavelmente enfrentariam acusações por violações do art. 1.401 do CMTA.
“Uma intimação será emitida à Securities and Exchange Commission para produzir o mais recente GIS, ou Folha de Informações Gerais, da Megapower Petroleum. Isto irá acelerar a investigação do Ministério Público sobre a empresa e as suas actividades relacionadas com o seu possível envolvimento no esquema paihi”, observou.
De acordo com as recomendações do promotor, os suspeitos devem pagar £ 250 mil pela libertação temporária.
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