Vice-presidente sênior de segurança e monitoramento da Pagcor General aposentado Raul Villanueva – Foto do inquiridor/Richard A. Reyes
MANILA, Filipinas – Um chefe aposentado da Polícia Nacional das Filipinas estava entre os policiais seniores que supostamente recebiam um “salário mensal” de operadores de jogos offshore filipinos (Pogos), disse o chefe de segurança do estado da Philippine Amusement and Gaming Corp. Terça-feira. (Pagcor).
Durante a retomada da audiência no Senado sobre Pogos, o vice-presidente sênior da Pagcor, Raul Villanueva, disse que havia “rumores” na comunidade de inteligência de que um ex-policial de alto escalão estava aceitando subornos, aparentemente para proteger um negócio ilegal de jogos online.
No entanto, Villanueva, um general reformado do exército, reconheceu que a informação ainda não tinha sido verificada de forma independente.
Respondendo a perguntas da senadora Risa Hontiveros, um funcionário da Pagcor disse que a Agência Nacional de Coordenação de Inteligência o informou que não havia relatório semelhante sobre o assunto.
Conforme revelado anteriormente por Hontiveros, eles também encontraram informações de que um grande número de pessoas havia mudado de mãos ajudando a chamar a prefeita de Tarlac, Alice Guo, para fora do país em julho.
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Para validação
A senadora disse anteriormente que Guo gastou 200 milhões de pesos para comprar sua saída do país e evitar uma investigação do Senado e acusações criminais movidas contra ela e seus supostos cúmplices pelo Departamento de Justiça.
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Segundo Hontiveros, um “funcionário de alto escalão” do Bureau of Immigration (BI) recebeu dinheiro vergonhoso.
“Diz-se que há imigração (funcionários) que foram subornados. Eles também incluíam funcionários do PNP. Mas não pude confirmar porque estive por fora ultimamente”, disse Villanueva a Hontiveros.
Quando o senador lhe perguntou qual entidade do PNP estaria recebendo a propina, ele disse: “Não é a entidade do PNP, mas sim as personalidades. Acho que o ex-chefe do PNP foi mencionado.”
“Mas não consegui descobrir de onde veio o relatório. Estes são simplesmente rumores na comunidade de inteligência. Acho que eles confirmam isso agora”, acrescentou.
Questionado por Hontiveros se o ex-chefe do PNP estava envolvido na deserção de Guo, Villanueva disse: “Foi dito que [he] “desde então, ele tem sido pago mensalmente pela Pogos.”
O presidente interino do Senado, Jinggoy Estrada, pressionou Villanueva a revelar a identidade do policial aposentado de alto escalão, dizendo que seria injusto com outros ex-chefes do PNP que poderiam ser desnecessariamente arrastados para o caso.
Em resposta, um funcionário do regulador estadual de jogos disse: “Não tenho o nome. A comunidade de inteligência ainda os está revisando.”
NBI, sonda PNP
Angelito Magno, vice-diretor do Departamento Nacional de Investigação, disse que já está em andamento uma investigação sobre supostos subornos envolvendo altos funcionários do BI e do PNP.
“Estamos analisando tudo isso. Mas neste momento não podemos comentar sobre a investigação e recolha de informações que estamos a realizar”, disse Magno.
O brigadeiro-general Raul Tacaca, vice-chefe da equipe de investigação criminal do PNP, disse a Hontiveros que desconhecia as alegações de Villanueva.
“Apesar disso, a nossa (divisão) de inteligência está continuamente a trabalhar com outras agências para determinar se os agentes da PNP estiveram envolvidos na fuga de Guo”, disse Tacaca.
Hontiveros, que liderou a audiência como presidente da Comissão do Senado sobre Mulheres, Crianças, Relações Familiares e Igualdade de Género, ficou chocado com a confissão de Villanueva.
“Está piorando. O facto de um suborno de 200 milhões de dólares ter sido alegadamente pago pela deserção de Guo já é suficientemente mau. “É ainda pior se, historicamente falando, houver salário mensal (incluindo o chefe do PNP)”, disse ela.
“Este é um grande desenvolvimento e assustador de ouvir. Se isto for verdade, o dinheiro do Pogo atingiu de facto os níveis mais altos do nosso governo”, lamentou ela.
O senador Joel Villanueva disse que a informação bastante perturbadora divulgada pelo responsável da Pagcor deveria ser investigada porque mais uma vez provou que Pogos se tornou de facto um problema de segurança nacional.
“É muito sério… [but] “Não é mais surpreendente porque bilhões de pesos estão envolvidos nas operações (de Pogo)”, disse Villanueva ao Inquirer após deliberações que duraram quase seis horas.
“Um cidadão chinês como Guo Hua Ping tornar-se presidente da Câmara já é uma questão de segurança nacional. E quanto mais… o cargo mais alto em uma organização policial está incluído na folha de pagamento do Pogos?” ele observou, referindo-se à suposta identidade chinesa de Guo.
O papel dos bancos nas transações Pogo
O senador Sherwin Gatchalian, por sua vez, apresentou uma resolução para investigar o possível envolvimento de bancos na construção e estabelecimento de Pogos no país.
Ele apresentou a Resolução 1193 do Senado pedindo uma investigação para apoiar a legislação relativa à suposta falha dos bancos em relatar transações suspeitas do Pogo.
Segundo Gatchalian, investigações recentes do Senado revelaram a existência de transações bancárias envolvendo empresas de Guo Hua Ping, também conhecida como Alice Guo, no valor de centenas de milhões de pesos, que permitiram a construção e operação do centro de transportes Pogo, em Bamban.
“O valor envolvido excede significativamente as capacidades financeiras das empresas indicadas nas suas demonstrações financeiras”, afirmou.
“O aumento extraordinário dos fluxos de caixa, dos levantamentos de cheques e do número de transações envolvendo as referidas contas Guo foi o mais elevado de 2020, o que foi altamente invulgar e suspeito tendo em conta que a pandemia da Covid-19 paralisou empresas e economias em todo o mundo”, disse. adicionado.
Ele observou que as transações envolveram quantias significativas de dinheiro, mas não foram comunicadas pelos bancos e instituições financeiras envolvidas.
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“O facto de os bancos não reportarem transacções suspeitas levanta questões sobre a eficácia dos seus controlos internos e procedimentos para identificar e reportar transacções suspeitas”, disse ele.
