Chefe Financeiro funcionário de uma empresa de mídia de direita O Epoch Times foi preso e acusado de ser o mentor de um esquema global de lavagem de dinheiro de US$ 67 milhões.
Weidong Guan, também conhecido como Bill Guan, foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações de fraude bancária, segundo o Departamento de Justiça. anunciado sua acusação. O diretor pode pegar no máximo 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e 30 anos por cada acusação de fraude bancária. As acusações contra ele “não estão relacionadas com as atividades de coleta de notícias da Media Company”, disse um comunicado do Departamento de Justiça.
O executivo de mídia foi acusado de administrar um “esquema extenso e transnacional” e de gerenciar uma equipe “Ganhe Dinheiro Online” para usar “criptomoeda para comprar conscientemente dezenas de milhões de dólares em rendimentos criminais, incluindo os rendimentos de benefícios de desemprego obtidos de forma fraudulenta que foram destinados ter sido carregado em dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.”
Embora a acusação não mencionasse o nome do Epoch Times, Ass CNBC Conforme observado, Guan foi listado como diretor financeiro da empresa de mídia sem fins lucrativos declaração de imposto apresentada em 2023.
De acordo com os promotores, na época em que o esquema de lavagem de dinheiro começou, a “contabilidade financeira interna da empresa de mídia refletia um aumento na receita anual em relação ao ano anterior de aproximadamente 410% – de aproximadamente US$ 15 milhões para aproximadamente US$ 62 milhões”. Quando os bancos questionaram Guan sobre o aumento do fluxo de fundos para contas bancárias, o CFO alegadamente mentiu e alegou que as transações provinham de doações.
Os promotores dizem que ele escreveu uma carta a um gabinete do Congresso em 2022, na qual alegou falsamente que as “doações” representavam uma “parte insignificante das receitas totais da empresa de mídia”.
Guan se declarou inocente na segunda-feira CNBC relatou e foi libertado sob fiança de fiança pessoal de US$ 3 milhões e, sob os termos de sua fiança, está confinado a Nova York e Nova Jersey.
O Tempos da época, Apoiado pelo Falun Gong Jornalpublicou vários artigos contendo informações falsas sobre vacinas. Tomada esgotada milhões de dólares em publicidade para impulsionar a campanha de 2020 do ex-presidente Donald Trump e, após sua derrota para o presidente Joe Biden, ampliou as mentiras de Trump de que a eleição foi roubada.
A empresa foi Entrada via Facebook em 2019 depois Notícias da NBC divulgou um relatório alegando que o Epoch Times encobriu seu envolvimento em anúncios pró-Trump e teorias de conspiração sobre seus inimigos políticos na plataforma.
Num comunicado publicado segunda-feira pelo Epoch Times, a empresa disse que “tem um princípio orientador que coloca a integridade nas suas negociações acima de tudo” e que “pretende e irá cooperar totalmente com qualquer investigação sobre as alegações contra o Sr. . Guano. O site acrescentou que suspendeu Guan enquanto o caso ainda está em andamento.
