O órgão indiano da indústria de criptografia, Bharat Web3 Association (BWA), reuniu-se recentemente com partes interessadas da indústria indiana de Web3. O objetivo desta reunião foi iniciar um diálogo sobre medidas que poderiam prevenir o uso indevido de criptomoedas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A BWA apelou à comunidade indiana Web3 para que faça esforços concertados para criar uma estrutura robusta contra o branqueamento de capitais que garanta que as transações criptográficas, que são em grande parte anónimas, não sejam utilizadas para facilitar atividades criminosas.
Esta reunião foi o primeiro workshop de formação e sensibilização do BWA sobre a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). Na Índia, todas as empresas relacionadas com criptomoedas são obrigadas a cumprir o PMLA. De acordo com esta lei, as empresas de criptografia, incluindo bolsas, são obrigadas a obter KYC para cada novo usuário que se registre em suas plataformas. Além disso, espera-se que as empresas de criptografia rastreiem as atividades processadas por meio de sua plataforma e relatem qualquer atividade suspeita às agências de aplicação da lei.
Dilip Chenoy, presidente da BWA, juntou-se a outros líderes da indústria Web3 para abordar tópicos que poderiam impedir o uso de ativos criptográficos para facilitar transações ilícitas. Algumas das principais ideias discutidas na reunião para garantir o uso seguro e legal de ativos criptográficos incluíram aprendizagem entre pares, diretrizes de conformidade rigorosas, nomeação de responsáveis de conformidade independentes, implementação de autorregulação para participantes do setor e refinamento do benchmarking regulatório geral.
Sumit Gupta, CEO da CoinDCX, postou sua experiência nesta sessão com o BWA nas redes sociais.
“Foi um grande sucesso. Vivek Aggarwal, Diretor da FIU-IND, foi o orador principal e enfatizou a importância da cooperação na construção de uma estrutura robusta de combate à lavagem de dinheiro. Os workshops provaram ser um fórum extremamente envolvente e produtivo, promovendo discussões animadas e uma troca comum de ideias”, disse Gupta gravado.
O próximo ponto do evento foi a estreia de, entre outros, relatório por BWA intitulado “Caminho para o status de repórter sob PMLA: A jornada dos VASPs indianos”.
De acordo com Gupta, “Este relatório será um recurso fundamental no setor VDA e além, destacando o papel crítico da conformidade na facilitação do desenvolvimento e aceitação do VDA na Índia”.
Rohan Bhandari, Diretor de Conformidade da CoinDCX e Muthuswamy Iyer, Diretor Sênior da WazirX estavam entre outros que marcaram sua presença na sessão de treinamento PMLA BWA.
