Desenvolvedor Tornado Cash condenado a 64 meses de prisão sob acusação de lavagem de US$ 1,2 bilhão: relatório

O setor de criptomoedas e os empreendedores de criptomoedas têm estado frequentemente sob escrutínio jurídico nos últimos anos. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por acusações de fraude em março, e no início deste mês, o fundador da Binance, Changpeng, recebeu uma sentença de quatro meses pelas atividades de combate à lavagem de dinheiro da bolsa. Agora, segundo relatos, Alexey Pertsev, o criador do polêmico misturador de criptomoedas Tornado Cash, foi considerado culpado de lavagem de fundos ilegais por meio da plataforma.

De acordo com um relatório de Batata criptográficaPertsev, residente na Holanda, enfrenta atualmente 64 meses de prisão. Seus advogados têm quatorze dias para recorrer do veredicto. Pertsev, um cidadão russo, foi acusado de lavar um total de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente Rs 18.370 milhões).

Misturadores de criptografia como o Tordano Cash permitem que as pessoas depositem tokens criptográficos em um pool compartilhado de criptomoedas. A partir deste pool compartilhado, os tokens criptográficos depositados podem ser conectados a carteiras criptográficas envoltas em sigilo.

Desde o seu lançamento em 2019, o Tornado Cash tem sido popular entre hackers, fraudadores e ladrões. Em vários casos, os criminosos criptográficos usaram o Tornado Cash para movimentar fundos ilícitos, não deixando rastros para as autoridades rastrearem.

Em março deste ano, durante o julgamento de Pertsew, os promotores culparam o desenvolvedor por não fazer o suficiente para impedir que criminosos criptográficos usassem a plataforma Tornado Cash. Em retaliação a essas alegações, Pertsev supostamente argumentou que os usuários que visitavam a plataforma queriam permanecer anônimos intencionalmente e que ele não deveria ser punido por outras pessoas usarem a plataforma que ele desenvolveu.

Muitas pessoas na comunidade criptográfica falaram em defesa de Pertsev. Um deles é Raphaël Bloch, cofundador da editora “The Big Whale”. Num tweet publicado em 14 de maio, Bloch disse: “Esta decisão é muito perigosa porque Pertsev desenvolveu apenas uma ferramenta de código aberto. Condená-lo é como condenar o fabricante de uma faca ou de um carro cujos usuários se comportariam de forma inadequada.”

O influenciador da criptografia Ryan Sean Adams, que tem mais de 240.000 seguidores no X, chamou a decisão de Pertsev de morte da privacidade na União Europeia (UE).

Muitas pessoas reagiram a este desenvolvimento, chamando-o de exemplo de sistemas centralizados que reprimem a independência financeira e a privacidade que o setor criptográfico oferece.

Em 2022, o Tornado Cash chamou a atenção das autoridades norte-americanas. Havia um misturador de privacidade aparentemente acusado lavagem de fundos ilícitos no valor de 7 mil milhões de dólares (aproximadamente 57.911 milhões de rupias). O FBI até suspeitou que hackers norte-coreanos usaram o Tornado Cash para escapar com criptomoedas roubadas no valor de US$ 455 milhões (aproximadamente Rs. 3.763 milhões).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) impôs sanções ao Tornado Cash em agosto de 2022.