As Filipinas ainda não saíram da “lista cinzenta” da Força-Tarefa Anti-Lavagem de Dinheiro, com sede em Paris, que instou o país a eliminar “rapidamente” as vulnerabilidades restantes contra a lavagem de dinheiro.
Estar na lista cinza significa que as Filipinas continuam sob “monitoramento aumentado”, em particular o seu progresso na abordagem de certas deficiências estratégicas na sua defesa contra o dinheiro sujo e o financiamento do terrorismo dentro do prazo acordado, disse o GAFI num comunicado no sábado.
Esta decisão marcou um momento crítico no contexto dos esforços do Presidente Ferdinand Marcos Jr.. remover as Filipinas da lista cinza até outubro de 2024.
As reuniões plenárias do GAFI são realizadas anualmente em fevereiro, junho e outubro.
O GAFI explicou que as Filipinas falharam porque ainda não tinham demonstrado uma “supervisão eficaz baseada no risco” dos sectores não financeiros e das profissões consideradas vulneráveis a crimes financeiros.
Exemplos de tais entidades – também conhecidas como empresas designadas e profissões não financeiras – incluem casinos, advogados, contabilistas e agentes imobiliários.
O GAFI acrescentou que as Filipinas ainda precisam demonstrar que os reguladores aplicaram métodos credíveis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no contexto do controle de risco
do lixo do cassino.
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Sua assinatura foi bem-sucedida.
